公诉机关杭州市上城区人民检察院。

被告人陈越，男，××××年××月××日出生，汉族，大专文化程度，原系杭州客易电子商务有限公司招商部员工，户籍所在地湖北省应城市，现暂住杭州市滨江区。2017年1月4日因涉嫌犯诈骗罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同月20日变更强制措施为取保候审。
　　辩护人钱小琴，浙江秉象律师事务所律师。

杭州市上城区人民检察院以上检公诉刑诉（2018）5号起诉书指控被告人陈越犯合同诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院根据指定予以受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派检察员陈月影、书记员丁丁出庭支持公诉，被告人陈越及其辩护人钱小琴到庭参加诉讼。现已审理终结，并当庭宣判。

杭州市上城区人民检察院指控：2014年3月，谢某1成立杭州客易电子商务有限公司以公司名义从事淘宝代运营诈骗活动，公司内设推广部、招商部、客服部，推广部发布代运营加盟广告吸引客户咨询，招商部发布虚假销量图、虚假返还加盟费图吸引客户，使用话术渲染加盟前景，谎称公司具备提供优质货源、全方位客服服务的能力，诱导客户与公司签订《网络销售代销商协议书》，客服部仅为客户提供注册淘宝网店、店铺装修等简单服务，骗取客户缴纳的加盟费。2014年11月至2016年2月期间，被告人陈越作为招商部业务员，以上述方式参与骗取加盟费人民币780760元，合计非法获利214858元。公诉机关认为上述事实有被害人陈述、证人证言、网络销售代销商协议书、聊天记录、收据、转账记录、个人信息查询、个人活期明细信息、业绩与工资发放明细光盘、归案经过、户籍证明及被告人的供述与辩解等证据证实，对被告人陈越应以合同诈骗罪追究刑事责任。

被告人陈越对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：1、客易公司合法成立并正常经营，案涉合同系公司出面与被害人签署，所收款项纳入公司的业绩考核，被告人与公司签订有劳动合同，故本案应系单位犯罪；2、陈越在共同犯罪中系从犯，所起作用不大，犯罪情节较轻；3、陈越的人身危险性较小，系初犯、偶犯，在家庭经济困难的情况下退缴大部分违法所得，认罪悔罪。综上，希望对陈越减轻处罚并适用缓刑。

经审理查明：2014年3月，谢某1（另案处理）为牟取非法利益，注册成立杭州客易电子商务有限公司（以下简称客易公司），并在本市滨江区长河街道秋溢路288号1幢13层1302室承租门面以公司名义从事淘宝代运营诈骗活动。客易公司内设推广部、招商部、客服部，分工合作实施诈骗行为，具体方法如下：推广部通过互联网平台大量发布代运营加盟广告吸引客户前来咨询；招商部通过发布虚假销量图、虚假返还加盟费图吸引客户，在应对客户咨询时使用话术渲染加盟前景，隐瞒公司实际没有货源、没有客服储备、意在赚取加盟费的事实，谎称公司具备提供优质货源、全方位客服服务的能力，诱导客户与公司签订《网络销售代销商协议书》，加盟公司开淘宝网店，以交纳加盟费为由骗取客户财物。客户受骗加盟后，客服部仅为客户提供注册淘宝网店、店铺装修等简单服务。若客户投诉服务质量，招商部则以升级加盟套餐可提升服务等级为由骗取客户缴纳升级费用，事后通过秘密组织刷单的方式营造升级有效果的假象。

2014年11月至2016年2月期间，被告人陈越作为客易公司招商部业务员，以上述方式参与骗取客户被害人杨某等人加盟费人民币780760元，合计非法获利214858元。2017年1月4日，被告人陈越在住处被公安机关抓获归案。在本案审理过程中，被告人陈越向本院退缴个人违法所得人民币150000元。

上述事实经庭审质证有下列证据证实：（1）被害人的陈述和自述材料、协议书、收据、转账记录、手机截图、QQ聊天记录等，证明：被害人通过被告人陈越与客易公司签订《网络销售代销商协议书》，客易公司承诺提供开设网店的一系列服务，并在店铺销量达到要求的情况下可以返还加盟费，但在被害人支付加盟费以后，客易公司仅履行小部分合同导致被骗的事实。（2）证人谢某1的证言，证明：客易公司是谢某1与刘某开设，分推广部、业务部、客服部，业务人员最多，业务模式为推广部推广公司业务和联系方式，业务部与客户洽谈，谢某2、刘某与客户签约，客户支付加盟费到谢某1个人账户。公司的盈利主要来源于加盟费，业务人员领取提成比例为业绩的13%至25%。谢某1根据工资表发放工资。货源来自四季青档口，公司有近1万名加盟客户，返还加盟费仅几人。（3）证人刘某的证言，证明：客易公司于2014年3月注册成立，谢某2为法定代表人，刘某为财务总监。公司盈利主要来自客户的加盟费，成立至今收取加盟费共约4000万元，广告费支出约2000万元，员工工资支出约2000万元，盈利一两百万元。货源主要来自四季青档口，没有自己的工厂、固定合作的服装厂、仓库等。官网的图片销量是刘某授意员工设定，数字虚假，目的是吸引客户加盟。公司明知承诺的刷钻服务做不到仍给予客户承诺，目的也是吸引客户加盟。公司有1万多名客户，返还加盟费仅1人，且只有10%的加盟商还在经营，90%的客户中途不做，公司也不需要对他们负责以及返还加盟费，加盟费就转为公司的纯收益。（4）证人方某的证言，证明：2014年4月，方某到客易公司上班，负责招聘并担任招商部旋风战队主管。公司法人谢某2，总监刘某，推广部和招商部员工有70多人，客服部只有约20人，老板谢某1说过公司主要通过销售赚取加盟费，售后只是形式，不需要太多人，公司也没有货源及存放货物的仓库，客户很少有订单。公司支出主要是员工工资和场地费等。招商部人员业绩1万以下提成13%，1-3万提成20%，3-4万提成23%，4万以上提成25%，超过10万奖励1万现金，队长领取团队业绩2-3%的提成，小组长领取每月1000元或1500元的团队分成。方某负责统计业绩，月底与队长核对，谢某1负责发放工资。（5）个人信息查询、个人活期明细信息、业绩表和工资发放统计光盘，证明：2014年12月至2016年3月期间，被告人陈越的业绩共计780760元，建行账户共计收到谢某1账户转账214858元。（6）归案经过，证明：被告人系被动到案。（7）户籍证明、情况说明，证明：被告人陈越的自然人身份情况以及在户籍辖区内未发现有违法犯罪记录的事实。（8）困难证明，证明：陈越家在湖北农村，父母患病，生活十分困难。（9）缴款票据，证明：在本院审理过程中，陈越退缴违法所得人民币150000元。（10）被告人陈越的供述和辩解，证明：2014年11月至2016年2月期间，陈越入职客易公司招商部宝马队担任业务员。在客易公司工作期间，其明知公司欺骗加盟费的情况下，为获取提成仍转发虚假销量图等吸引客户加盟公司。

本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。

本院认为，被告人陈越伙同他人，以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，以部分履行合同的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。本案所涉合同虽系以客易公司名义与被害人签订，但所涉加盟费均进入谢某1个人账户，且客易公司设立后仅实施了本案所涉的犯罪活动，并未经营其他业务，不应以单位犯罪论处。辩护人该项异议本院不予采纳。被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人如实供述自己的罪行，已退缴部分违法所得，予以从轻处罚。辩护人的相应意见予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：

一、被告人陈越犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑二年九个月，并处罚金人民币24000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）；
　　二、退缴在案的违法所得人民币150000元发还被害人，对其余违法所得继续予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　丁　莹
人民陪审员　咸青央
人民陪审员　骆仕君
二〇一八年三月五日
书　记　员　陈誉峰